Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с неоднократным нарушением в течение одного года кредитной организацией Коммерческий Банк "Интерсвязьбанк" (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "Интерсвязьбанк" (г. Москва) требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Банк России принял решение (приказ от 02.11.2006 № ОД-569) отозвать с 3 ноября 2006 года лицензию на осуществление банковских операций (в рублях) у кредитной организации Коммерческий Банк "Интерсвязьбанк" (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный № 2154 от 10 ноября 1992 года).
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Коммерческий банк "Европейский Промышленный Инвестиционный" (Открытое акционерное общество) ОАО КБ "ЕВРОПРОМИНВЕСТ" (г. Москва) в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Банк России принял решение (приказ от 02.11.2006 № ОД-567) отозвать с 3 ноября 2006 года лицензию на осуществление банковских операций (генеральную) у кредитной организации Коммерческий банк "Европейский Промышленный Инвестиционный" (Открытое акционерное общество) (регистрационный № 1952 от 2 июля 1992 года).
Подробности читайте на сайте Центрального банка РФ