Поделиться
Об этом сообщил журналистам руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Однако сам список подобных организаций, как и их форму собственности, глава финансовой разведки обнародовать не стал.
Вчера в Нижнем Новгороде прошла коллегия по вопросам безопасности и антитеррористической деятельности при полномочном представителе президента РФ в ПФО. Минувший год Виктор Зубков назвал переломным во всех отношениях. Резко увеличилось и количество информации, получаемой от банков, а число возбужденных уголовных дел перевалило за тысячу, в том числе по 108 делам судами вынесены приговоры.
В сентябре-октябре нынешнего года деятельность российской финансовой разведки будет проверена FATF - международной группой по противодействию отмыванию денежных средств. FATF интересует соблюдение 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием "грязных денег", а также 9 рекомендаций по противодействию финансированию терроризма. Нижегородскую встречу Зубков назвал подготовительным этапом этой проверки.