Поделиться
Речь идет о зарегистрированной в Санкт-Петербурге в 2005 году компании "Глобал Гейминг Экспо", основанной бизнесменом из Екатеринбурга Алексеем Калиниченко. Компания специализировалась на управлении финансовыми активами физических лиц, предлагая клиентам приумножить их сбережения за счет торговли на рынке Forex. Согласно разработанной схеме рискнувшие разбогатеть граждане должны были передавать свои денежные средства в доверительное управление "Глобал Гейминг Экспо".
Как водится, вначале дело пошло в гору: игра на Forex приносила немалый доход, привлекая в цепочку все новых вкладчиков. Как писали СМИ, в августе прошлого года компания неожиданно прекратила выплаты, а бизнесмен Алексей Калиниченко исчез. По разным оценкам, исчезло и около 150 миллионов долларов, принадлежащих частным инвесторам, значительная часть которых проживает в Уральском федеральном округе. Как стало известно из депутатского запроса Н.И. Сапожникова, по данным СМИ, в сентябре 2006 года Управление МВД России по УрФО возбудило в отношении екатеринбургского трейдера Калиниченко уголовное дело N 452309 по фактам мошенничества в особо крупном размере. Однако, как говорится в депутатском запросе, "пострадавшие инвесторы полагают, что органами следствия и оперативного контроля предпринимаются не все необходимые меры для выявления виновных и установления истины в этом деле". По данным парламентария, полученным из СМИ, доверие граждан к финансовому проекту было основано на впечатлении, что фактическим гарантом проекта выступил екатеринбургский банк ОАО "Банк24.ру", через который проходили все финансовые операции "Глобал Гейминг Экспо".
То, что получившая скандальную известность компания, работавшая с клиентами по игорной лицензии, действительно имела прямое отношение к ОАО "Банк24.ру", подтверждает и руководство этого банка. Правда, как заявил исполнительный директор этого учреждения Борис Дьяконов в интервью газете "Коммерсантъ" (Ъ, N 153, 19.08.06), "Глобал" был обычным клиентом банка. Однако, судя по данным СМИ, речь шла о совместном бизнесе: со ссылкой на письмо Калиниченко газеты сообщили о том, что он был держателем 20-процентного пакета акций Банка24.ру. По сведениям газеты "Коммерсантъ", он даже занимал в этом банке должность начальника отдела конверсионных операций. В интервью "Коммерсанту" (Ъ, N155 от 23.08.06) Алексей Калиниченко также подтвердил, что выбрал для сотрудничества Банк24.ру, купив около 20 процентов его акций. При этом было заключено трехстороннее соглашение между трейдером Калиниченко, компанией "Глобал Гейминг Экспо" и ОАО "Банк24.ру".
Между тем, как писали газеты, сам Калиниченко обвиняет в случившемся своих партнеров по бизнесу - главу Банка24.ру Сергея Лапшина, генерального директора ООО "Объединенная группа трейдеров" Сергея Ефимова и генерального директора ООО "Глобал Гейминг Экспо" Феликса Порина. Как в депутатском запросе Николая Сапожникова, так и в публикации газеты "Коммерсантъ" ("Глобальное мошенничество", Ъ, N 153, 19.08.06) упоминается заявление Алексея Калиниченко, якобы направленное им в правоохранительные органы, о том, что со счета "Глобал Гейминг Экспо" в Банке24.ру были незаконно сняты крупные денежные суммы.
В запросе депутата Сапожникова также ставится вопрос об использовании Банком24.ру немалых денежных средств, инвестированных гражданами в финансовый проект для операций на рынке Forex. В запросе отмечается, что заявление о возможной причастности банка к выстраиванию финансовой пирамиды от имени инициативной группы обманутых вкладчиков в декабре 2006 года было направлено заместителю Генпрокурора РФ по УрФО Юрию Золотову. "Ранее же в Октябрьский РУВД г. Екатеринбурга и прокуратуру якобы поступило два заявления от гражданина Калиниченко А.П. о привлечении к уголовной ответственности граждан Лапшина С.Г., Ефимова С.В. и Порина Ф.А. Однако в возбуждении уголовного дела было отказано", - указывается в тексте депутатского запроса.
Кроме того, как стало известно из запроса заместителя председателя Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Николая Сапожникова, по поручению правоохранительных органов Управлением ЦБ РФ по Свердловской области в конце прошлого года была проведена проверка ОАО "Банк24.ру". Но результаты этой проверки неизвестны.
А вот вопросы к Банку24.ру возникли. Известно, что Центробанк РФ повел политику жесткого контроля за деятельностью российских банков. Но что касается ОАО "Банк24.ру", то ни об отзыве у него лицензии, ни о ведомственных претензиях к этому кредитному учреждению ничего не было слышно. А раз так, то у граждан, открывавших в этом банке счета для участия в игре на Forex, не было оснований сомневаться в надежности связанных с этим банком проектов. Удастся ли пострадавшим инвесторам вернуть хотя бы часть своих исчезнувших сбережений?
Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов оценивает эти шансы скептически. Впрочем, как высказался один из заявителей, "если следствию удастся доказать причастность банка к нашим проблемам, может быть, и сможем вернуть деньги" (Ъ, N 153, 19.08.06). О Банке24.ру известно, что он был учрежден в Екатеринбурге в 1992 году и до 2003 года назывался "Уралконтактбанк". Председателю совета директоров банка Сергею Лапшину принадлежит 59,47 процента акций, исполнительному директору Борису Дьяконову - 20 процентов.
О Банке 24.ру также известно, что этот банк в свое время имел конфликт с екатеринбургским депутатом А. Хабаровым, которого нашли повешенным в камере СИЗО.
Конечно, простые решения вопросов возврата денег, вложенных в финансовую пирамиду, для России не характерны. Однако обнадеживает уже то, что эта скандальная история взята на контроль в профильном комитете Госдумы, и о ней информированы руководители контролирующих ведомств.