Новости

Новый порядок вступил в силу 1 мая и связан с реализацией Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Теперь оператор, прежде чем перевести деньги, зафиксирует фамилию, имя и отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания человека, а также его ИНН, если таковой есть. Если перевод производится от имени организации, то записаны будут ее наименование, ИНН или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения.

Таким образом, при необходимости через почту можно будет узнать, из чьего кармана деньги переместились в карман заинтересовавшего компетентные органы гражданина.

Экономика Отрасли Связь