Теперь не только потерянный или украденный паспорт сулит хозяину массу неприятностей. Охотники за чужими документами наладили воровство паспортных данных.
На рынке "черного бизнеса" они в особой цене. Именно на подставные имена в стране открываются фирмы-однодневки, число которых эксперты оценивают сотнями тысяч. И в эту криминальную орбиту невольно вовлекаются добропорядочные граждане, которые слишком поздно узнают, что придется отвечать за чужие денежные аферы. Причем люди могут даже не подозревать, что их честным именем прикрыт криминальный бизнес. Такая беда случилась с жительницей Саратова Ириной Келлер. Как гром среди ясного неба к ней пришло известие из налоговой - сегодня она полновластная хозяйка как минимум восьми фирм, зарегистрированных в столице нашей родины. Причем семь фирм находятся на территории одного московского района. Вполне возможно, что разнообразных коммерческих структур у Ирины Петровны во много раз больше, только она пока об этом не знает. И женщине до сих пор не удается от этих коммерческих предприятий избавиться.
Проблемы у Ирины Петровны начались осенью прошлого года, когда она, обыкновенная госслужащая, сотрудник комитета соцзащиты населения министерства здравоохранения Саратовской области, получила письмо из столицы. Инспекция Федеральной налоговой службы N 21 по Москве предлагала женщине объясниться по поводу сделок некой фирмы "Нео-АРТ". Никаких сделок Ирина Петровна никогда не проводила и про фирму с таким названием слышала впервые. Дозвонилась в Москву и с удивлением узнала, что объяснений от нее потребовали потому, что она и есть учредитель и генеральный директор этой фирмы в одном лице. Слова женщины о том, что она никакой фирмы не знает, паспорт свой никогда не теряла и никому не передавала, налоговую службу не впечатлили.
Уже летом этого года другая московская налоговая инспекция N 46 прислала гражданке Келлер письмо, где потребовала отчета еще по семи (!) фирмам. Из них шесть были обществами с ограниченной ответственностью и одно - закрытое акционерное общество.
Вот это было уже серьезно. Ирина Келлер забеспокоилась и обратилась, куда положено. С тех пор женщина побывала и в саратовской милиции, и в местной прокуратуре. Везде оставила по заявлению, но похоже, что мошенников никто не ищет. Во всяком случае, милиция ничего женщине не ответила до сих пор, а Саратовская прокуратура банально сработала почтовым ящиком, переслав ее заявление в главную налоговую службу по Москве.
Ирина Петровна уверена, что толку от такой пересылки не будет, потому как налоговая служба ей ничем не поможет. Такой вывод напрашивается после прочтения официального ответа на письмо гражданки Келлер в налоговую инспекцию N 46. Ту самую, где числятся 7 фирм, оформленных на Ирину Петровну.
Если перевести ответ заместителя начальника инспекции Семенова с чиновничьего на нормальный язык, то он женщине сообщил, что налоговики зарегистрировали "ее фирмы" совершенно законно, а если кто и использовал ее паспортные данные, то это не их забота.
Как написала в редакцию Ирина Петровна, "мне было рекомендовано самой заботиться о закрытии "своих" фирм" . А еще Ирину Келлер волнует вопрос, как ей надо доказывать свою непричастность к деятельности липовых фирм.
Фирмы-однодневки, подозрительные общества с безграничной безответственностью, закрытые неизвестно от кого акционерные общества - все эти юридические лица - основа основ теневого бизнеса. Именно через них отмываются криминальные деньги, проводятся безналоговые платежи, обналичиваются миллионы и миллиарды. Чаще всего для таких афер используются краденые или потерянные паспорта.
По данным МВД, ежегодно сотрудники милиции изымают более 25 тысяч поддельных российских паспортов, которые чаще всего и используются как раз для создания фиктивных юридических лиц, а также совершения мошеннических сделок и заключения фиктивных договоров.
Но преступники в своих изысках не стоят на месте. Они добывают подлинные паспортные данные нормальных законопослушных граждан. Предостеречься от этой беды - проблема неразрешимая. Паспортные данные могут своровать в любой момент: когда мы предъявляем его в бюро пропусков, оформляем кредит в магазине, бумаги - в чиновничьих кабинетах.
На всех, даже самых высоких уровнях говорится, что надо бороться с отмыванием денег. Сделать это без ликвидации вот таких липовых фирм-однодневок нереально. Жительница Саратова обнаружила, что восемь столичных фирм - липовые, зарегистрированы без настоящего паспорта и настоящей хозяйки. И что? Ни одна структура, будь то милиция или налоговая, не кинулась разбираться.
Досье "РГ"
Согласно информации главы Федеральной налоговой службы более 50 процентов юридических лиц, регистрирующихся в России, создаются для уклонения от налогов. По его словам, ежедневно в России регистрируется более полутора тысяч новых юрлиц. При этом признаки того, что юридическое лицо создается с целью использования его в различных схемах по уклонению от налогов, зачастую можно выявить уже при регистрации.
Честное имя своровали
Что делать?
Оксана Туманова, юрист:
- Узнав, что вы - "хозяин" липовой фирмы, прежде всего необходимо уведомить налоговую инспекцию о том, что ряд юридических лиц зарегистрированы на физическое лицо без его согласия.
Если это касается Москвы, обязательно надо уведомить 46-ю инспекцию, которая занимается регистрацией юридических лиц.
В уведомлении необходимо указать:
- Неустановленные лица совершили неправомерные действия, ввели в заблуждение налоговые органы относительно участия лица в учреждении и руководстве юридическими лицами и перечислить - какими.
- Возможно, эти юридические лица используются недобросовестным налогоплательщиком.
- Впредь для недопущения данных фактов, просим без личного участия физического лица не регистрировать новых юридических лиц и вносить изменения в уставные документы организаций, в которых учредителем и руководителем или в ином качестве фигурирует фамилия такого-то физического лица. То есть по доверенности невозможно будет это сделать.
Кроме того, следует написать заявление опять-таки в налоговую инспекцию N 46, в котором необходимо попросить принять решение о применении административной процедуры прекращения правоспособности юридических лиц и перечислить - каких. Эта административная процедура предусмотрена статьями 21.1, 22 закона о регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В заявлении обязательно необходимо изложить все доводы о том, что физическое лицо никоим образом не причастно к созданию и руководству юридическими лицами. И что неустановленные лица своими неправомерными действиями ввели в заблуждение налоговые органы, в настоящее время есть основания полагать, что указанные юридические лица в течение длительного времени не предоставляют документоотчетности, установленной законодательством РФ и не осуществляют банковские операции. Если это действительно так, то в силу п. 1 ст. 21.1 ФЗ о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей они могут быть признаны фактически прекратившими свою деятельность, то есть не действующими юридическими лицами.
Если все это не помогает, то единственный выход - обратиться в арбитражный суд, так как это специальная подведомственность арбитражного суда. Необходимо написать заявление о признании недействительным решения налогового органа и обязания внесения изменений в Единый реестр юридических лиц, указав все обстоятельства. Кроме того, в рамках данного судебного заседания необходимо ходатайствовать о назначении судебно-почерковедческой экспертизы, истребовав заявление о регистрации юридических лиц тех или иных фирм из налоговой инспекции. И уже проводить экспертизу - были ли подписи оставлены данным физическим лицом.