Новости

22.12.2007 03:00
Рубрика: Экономика

"Китеж" на дне

Вчера тремя банками стало меньше
Банк России отозвал лицензию у московского банка "Китеж", а в Межсоцбанке и банке "Эра" прекращена деятельность временных администраций в связи с решением суда об их ликвидации. Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Центробанка.

"Китеж" остался без лицензии в связи с нарушениями "противоотмывочного" законодательства. По данным ЦБ, ОАО "Банк Китеж" не направляло в Росфинмониторинг информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю и не проводило идентификацию своих клиентов. В декабре этого года на расчетные счета шести офшорных компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам поступило 9 миллиардов рублей. Затем эти деньги по поручению клиентов были переведены в другие государства. Сейчас в "Китеже" назначена временная администрация. Всего с начала года лицензий лишились 48 банков.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк Отзыв лицензий у банков
Добавьте RG.RU 
в избранные источники