Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ, удалось нейтрализовать группу лиц, осуществлявших противоправную деятельность по обналичиванию и переводу за рубеж крупной суммы денежных средств.
Используя реквизиты фирм-однодневок, оформленных на утраченные паспорта граждан и имеющие признаки анонимности, подозреваемые обналичивали денежные средства в крупных размерах.
Сотрудники ДЭБ МВД России провели обыски одновременно в трех адресных точках Москвы. По предварительным оценкам, сумма, которую преступники пытались перевести за рубеж, составляет несколько миллиардов рублей.