Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков - кредитной организации Коммерческий банк "Красбанк" и кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Кредитсоюзкомбанк".
Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с неисполнением банками федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
"Красбанк" и "Кредитсоюзкомбанк" не соблюдали сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не проводили надлежащую идентификацию своих клиентов. Кроме того, кредитные организации несвоевременно осуществляла расчеты по счетам клиентов и представляли в Банк России недостоверную отчетность.
В настоящее время в банках назначена временная администрация.
Источник: Банк России