Следствием установлено, что 24-летний житель Астраханской области Сергей Сафронов, являясь в 2005-2007 годах участником преступного сообщества, занимался лжепредпринимательством и легализацией денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем. На территории Республики Дагестан он создал семь фиктивных коммерческих организаций, руководителем которых сам и являлся. На счета этих организаций в коммерческий банк "Рубин" от различных предприятий России по несуществующим сделкам поступили денежные средства в сумме более 22 миллиардов рублей, в том числе НДС - свыше 755 миллионов рублей, который в бюджет, конечно же, уплачен не был. Из поступивших средств членами преступной группы по чекам, подписанным Сафроновым, было обналичено более 17 миллиардов рублей.
Как сообщили "РГ" в прокуратуре Дагестана, уголовное дело в отношении Сергея Сафронова направлено в Верховный Суд республики. В совершении указанных преступлений обвиняемый, который содержится в следственном изоляторе Махачкалы, признает себя частично виновным.
Кстати
В январе текущего года в Верховном суде Дагестана уже прошел процесс по обвинению в легализации 40 миллиардов рублей в коммерческих банках "Рубин" и "Антарес", полученных незаконным путем. Тогда перед судом предстали шесть директоров фиктивных фирм, со счетов которых обналичивались крупные суммы, поступавшие из банков. Шестеро жителей Дагестана и Астраханской области обвинялись по трем статьям УК РФ: "участие в преступном сообществе", "лжепредпринимательство", "легализация денежных средств". Подсудимые являлись подставными лицами, на которых были оформлены документы, но доказать, что они распоряжались деньгами, не удалось, поэтому и наказание получили разное - лишение свободы от одного года условно до восьми лет реально. Организаторы преступного сообщества объявлены в федеральный розыск.