В Карачаево-Черкесии бывший депутат объявлен в международный розыск - он организовал выдачу кредитов из Россельхозбанка и таким образом сумел похитить 113 миллионов рублей.
Одного из соучастников удалось задержать - им оказался директор ООО "Мельник", который незаконно получил кредит в сумме 30 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении его направлено в суд. Однако остальные участники крупнейшей в республике аферы все еще находятся в розыске.
Как рассказал старший помощник руководителя Следственного управления по республике советник юстиции Вячеслав Тараненко, следствием установлено, что с 2005 по 2007 годы из Карачаево-Черкесского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" были изъяты денежные средства в особо крупных размерах путем незаконного получения целевых кредитов. Главным "мозгом" операции был бывший депутат по одномандатному избирательному округу № 9 Совета Карачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики 39-летний Солтан Семенов. Он, пользуясь своими связями, регистрировал в МИФНС РФ по КЧР фактически недействующие фирмы, создав таким образом с десяток липовых ООО: "Вада", "Барит", "Кедр", "Топаз", "Спутник", "Гарант Сервис", "Мельник". Оформлял их на своих знакомых - безработных малограмотных односельчан и родственников, жителей поселка Новый Карачай Карачаевского района, которые в одночасье становились учредителями и генеральными директорами фирм. Чтобы люди давали ему свои паспорта и данные, Семенов говорил, что это нужно для получения целевых кредитов, обещая им имущественную выгоду.
Зарегистрировав общество с ограниченной ответственностью, Солтан Семенов собирал пакет документов для получения кредита, в том числе подложные - о хорошем хозяйственном положении предприятий, о наличии имущества для залога.
Этот пакет предъявлялся в Карачаево-Черкеский региональный филиал ОАО "Россельхозбанк", где Семенов также имел дружественные связи с бывшим директором филиала. Этого хватало, чтобы проверка представленной документации проводилась не слишком тщательно, а денежные средства выдавались наличными.
Сейчас Солтан Семенов объявлен в международный розыск, ему судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные пятеро лже-директоров несуществующих фирм - Рустам Джуккаев, Сослан Семенов, Мурадин Караев, Мусса Лайпанов, Рустам Лайпанов - также скрываются от правоохранительных органов.
- Мы вынуждены назвать эти фамилии, хотя виновными сейчас их назвать не имеем права, но люди находятся в розыске и их надо найти, - сказал Вячеслав Тараненко.
Тем временем
Депутат собрания депутатов Старостанического сельского поселения Каменского района Ростовской области предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с кредитами.
Согласно сообщению пресс-службы следственного комитета прокуратуры РФ, депутату инкриминируются четыре эпизода преступной деятельности: депутат с помощью своей знакомой, работавшей в ООО "Донецкий народный банк", оформляла кредиты на родственников и знакомых. При этом предоставляла в кредитную организацию подложные документы. Ущерб, причиненный преступными действиями депутата, составил более 200 тысяч рублей.