Банкам придется сообщать об операциях клиентов таможенникам и налоговикам

Минфин решил подставить под контроль все валютные операции граждан и для начала обязать банки передавать информацию о валютных операциях клиентов налоговой и таможенной службам.

Для этого ведомство подготовило поправки в Закон о "Валютном регулировании и валютном контроле" и вывесило их на сайте для "широкого обсуждения" и проведения антикоррупционной экспертизы. Налоговики и таможенники не имеют возможности осуществлять валютный контроль, поскольку у них нет достаточной информации, отметил замдиректора департамента регулирования госфинансового контроля минфина Сергей Вознесенский. Поэтому ведомство предлагает отменить норму закона о том, что "уполномоченные банки как агенты валютного контроля должны передавать таможенным и налоговым органам для выполнения ими функций агентов валютного контроля информацию в объеме и порядке, установленном Центральным банком".

Взамен минфин предлагает ввести в закон прямые нормы о документах, которые могут запрашивать таможенные и налоговые органы у банков. Речь идет о документах, удостоверяющих личность физлица, документах о госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также юрлица-резидента. Кроме того, таможенники и налоговики смогут запрашивать документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций, документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности, документов, оформляемых и выдаваемых кредитными организациями, включая ведомости банковского контроля, банковские выписки, паспорта сделки, таможенные декларации.

В свою очередь, и банки смогут запрашивать у таможенных и налоговых органов информацию, необходимую им для валютного контроля. К примеру, у банков возникает потребность удостовериться, что декларация, представленная им для целей оплаты импортируемого товара, не фальшивая, пояснил Вознесенский. У налоговиков банки смогут узнать, был ли ранее налоговый орган уведомлен об открытии резидентом счета в зарубежном банке.

Также предлагается дополнить общий перечень документов, которые представляют резиденты агентам и органам валютного контроля, двумя видами бумаг - ведомостью банковского контроля и документами, подтверждающими вывоз из РФ товаров, иностранной валюты и ценных бумаг.