Поделиться
Сложную схему хищения удалось распутать сотрудникам Следственного комитета при МВД России. Речь идет об афере на 8 миллиардов рублей.
- Благодаря оперативным действиям следователей и оперативников была пресечена деятельность преступной финансовой группировки, работающей на рынке цветных металлов, - рассказал корреспонденту "РГ" заместитель начальника отдела ГУВД Москвы Александр Усков.
Преступная схема, придуманная организаторами кампании, приносила мошенникам стабильный и немалый доход в течение почти четырех лет.
В 2005 году некая английская компания перекупила у российского предпринимателя предприятие, после чего учредила юридическое лицо с оригинальным для англичан названием "Лондон" и занялась созданием преступной схемы. Упор организаторы делали на подконтрольные офшорные компании и фирмы-"однодневки", которые помогали преступникам незаконно обналичивать деньги.
Когда сотрудники ГУВД по этому делу проводили обыски, то обнаружили больше тридцати печатей разных липовых фирм. Контора занималась торговлей российскими цветными металлами на Лондонской бирже. Металл вывозился из России. При этом, по данным следователей, разница между размерами, указанными в накладных, и фактическим количеством материала колоссальна. С 2005 по 2008 год организация нанесла ущерб государству более чем на миллиард рублей в год. В 2009 году в связи с кризисом количество сделок у организаторов сократилось, однако вывозить больше, чем заявлено в документах, фирма не перестала. При этом на астрономические суммы требовала возвращения налогов.
Сейчас на генерального директора и главного бухгалтера липовой конторы заведены уголовные дела. Им грозит до шести лет лишения свободы.