Поделиться
Европейский союз намерен провести в отношении Германии специальную проверку по вопросам, связанным с отмыванием денег.
Европейская комиссия проверяет информацию о том, что федеральные земли недостаточно жестко контролируют меры по предотвращению отмывания денег в отношении казино, торговцев недвижимостью и фирм по предоставлению финансовых услуг. Еще в 2005 году Евросоюз издал инструкцию, согласно которой игровые заведения и маклеры обязаны проверять личность клиентов в случае крупных платежей и сообщать о любом подозрении, связанном с отмыванием денег.
С тех пор в ФРГ был принят соответствующий закон, однако, как считают еврочиновники, он выполняется недостаточно жестко. Проблема заключается в том, что федеральные земли, обязанные курировать исполнение принятых норм, до сих пор не создали соответствующих контролирующих структур.
Эксперты Еврокомиссии, в частности, считают, что, пользуясь бесконтрольностью властей, криминал анонимно проводит платежи на счета немецких казино, в том числе работающих через Интернет в режиме реального времени. Владельцы заведений, в свою очередь, не интересуются происхождением денег, стремясь получить максимальную прибыль. Отмытые средства поступают затем на депозиты солидных банков.
По данным газеты "Файнэншл таймс Дойчланд", дело принимает серьезный оборот, поскольку в 2008 году Брюссель из-за конфликта вокруг отмывания денег уже проводил соответствующую проверку в отношении Германии. Если факты вновь подтвердятся, на Берлин будут наложены штрафные санкции.