В ЮФО разоблачили группу предпринимателей, применявшую редкую форму мошенничества

В Южном федеральном округе разоблачили группу предпринимателей, которая применяла редкую форму мошенничества. Деньги, направляемые из госказны на поддержку АПК, они использовали для проведения операций с ценными бумагами.

Как сообщили в межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО, злоумышленники занимались хищением средств, которые выделялись из бюджета РФ на компенсацию затрат сельхозтоваропроизводителей по страхованию урожая.

Для "отмывания" преступных доходов применялась довольно замысловатая схема. Обычно для легализации "грязных" рублей преступники покупают недвижимость или автомобили. Просто и банально. Но на сей раз все было иначе. На вырученные средства приобретались банковские векселя, которые обналичивались после прохождения длительной цепочки расчетов. Это позволяло надежно спрятать источники нелегальных доходов.

Участники группы занимали высокое положение в бизнес-сообществе, имели обширные связи в административных и деловых кругах. Среди них были руководители одной из московских страховых компаний и ее филиалов на Юге России. Такое прикрытие позволяло безнаказанно действовать на протяжении нескольких лет. Никому и в голову не могло прийти, что влиятельные финансисты, которым доверено заниматься реализацией госпрограммы страхования в сфере агропрома, оказались замешаны в неблаговидных делах.

На злоумышленников вышли в ходе обычной проверки проведения платежей. Сотрудникам финансовой разведки показались подозрительными некоторые сделки в расчетной системе Южного федерального округа. Вслед за этим правоохранительные органы арестовали одного из подозреваемых.

За хищения бюджетных средств в крупном размере - полтора миллиона рублей - суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Столь суровое наказание объясняется тем, что он проходил по "тяжкой" статье - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Остальные подозреваемые скрылись от правосудия и находятся в федеральном розыске. По ним суммы нанесенного государству ущерба еще уточняются.