Украина и ряд других стран СНГ могут попасть в "черный список" Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями.
Об этом сообщил сегодня начальник юридического управления Росфинмониторинга Павел Ливадный на проходящей в Петербурге конференции. По его словам, идея списка сейчас возрождается в рамках организации.
ФАТФ была учреждена "семеркой" ведущих промышленных держав и Европейской комиссией в 1989 году по инициативе президента Франции Франсуа Миттерана. ФАТФ действует как межправительственная организация при Организации по экономическому сотрудничеству и развитию. В функции ФАТФ входит выработка рекомендаций по борьбе с финансовыми злоупотреблениями на национальном и международном уровне. Помимо этого, организация отслеживает правонарушения в финансовой сфере и оценивает деятельность государств по борьбе с ними. ФАТФ также призвана бороться с финансированием терроризма.
"Черный список" организаций, отказывающихся от сотрудничества с ФАТФ, впервые появился в 2000 году. Санкции к странам, попавшим в список, могут включать особо жесткую процедуру идентификации клиентов из этих государств, усиленный контроль за транзакциями или даже полное запрещение финансовых транзакций с особо злостными странами-нарушителями. Украина была исключена из "черного списка" ФАТФ в феврале 2004 года. Впоследствии список был заморожен, и новые страны в него не включались.