Поделиться
Департамент экономической безопасности МВД России совместно со следственной частью ГУ МВД России по ЦФО разоблачили крупную организованную группу, занимавшуюся отмыванием денег.
Участники ОПГ, которая действовала в Москве и области, подозреваются в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем.
Ежедневные объемы отмывания, которыми оперировали криминальные дельцы, впечатляют. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ДЭБа, объем незаконно обналичиваемых денег составлял более 500 миллионов рублей ежедневно.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что криминальная схема действовала с августа 2010 года. Деньги перечислялись через цепь фирм-однодневок на счета индивидуальных предпринимателей. После этого уже наличные деньги снимались в банкоматах одного из московских банков. Вознаграждение за услуги составляло от трех с половиной до 5 процентов от перечисленной суммы. Не брезговали подпольные экономисты и обналичиванием бюджетных средств, но это стоило дороже. Такая услуга обходилась желающим в фиксированные 8 процентов.
В ДЭБе также сообщили, что задокументированы факты, которые подтверждают, что этой криминальной услугой пользовались руководители ряда крупных ФГУПов.
Кроме того, часть "отмытых" денег использовалась участниками группы для подкупа чиновников различного ранга, и самое опасное - для финансирования одной из экстремистских организаций.
Оперативными сотрудниками ДЭБа одновременно проведено 10 обысков на местах работы и жительства фигурантов: изъято более 100 печатей фиктивных организаций, более 90 кредитных пластиковых карт, а также многие другие предметы и документы, подтверждающие уголовную деятельность группировки.
В отношении четверых подозреваемых уже возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.
В данный момент следователи и оперативники продолжают работать по этой группе. Сейчас проходят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, которые должны помочь установить и задержать остальных участников группы. Кроме того отрабатываются все их возможные коррумпированные связи. Особое внимание оперативники уделяют хищению бюджетных средств.