Следователи возбудили новое уголовное дело против экс-руководителей Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, они подозреваются в хищении на сумму более 6,7 миллиарда рублей.
Об этом сообщает РИА "Новости" в среду со ссылкой на следственный департамент МВД России.
"По данным следствия, в период 2008-2011 годов указанные лица, используя своё служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО "Банк Москвы" не менее 7,8 миллиарда рублей на счета подконтрольных им коммерческих компаний, зарегистрированных на территории республики Кипр. Всего в Банк Москвы вернулось около 1,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении ведомства.
По данным департамента, оставшаяся сумма похищена подозреваемыми и использована ими на собственные нужды.
При этом агентству "Прайм" в Банке Москвы сообщили в среду, что факты сомнительных операций были выявлены и в ходе внутренних проверок.
"В ходе внутренних проверок были выявлены факты проведения сомнительных конверсионных операций, в результате чего банк обратился в следственные органы.
Банк Москвы будет оказывать всяческое содействие следствию", - сказали в пресс-службе банка.
Напомним, что в рамках первого уголовного дела против Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина было установлено, что в 2009 году на счета компании ИНТЕКО были переведены денежные средства в сумме более 12 миллиардов рублей, полученные в виде кредита компанией "Премьер Эстейт" в "Банке Москвы".
Следствие полагает, что "кредит был получен на основании недостоверных сведений о предмете и стоимости залога - земельного участка площадью 58 га "Территориальная дирекция Раменское", принадлежащего в долевом участии трем сотрудникам ИНТЕКО (с долей Елены Батуриной в 90%).
Следователи считают, что сотрудники "Банка Москвы" прекрасно знали о недостоверности предоставленных фирмой "Премьер Эстейт" сведений о залоге, служащем обеспечением кредита. Они ввели в заблуждение руководство банка, обманув его, как выражаются в таких случаях финансисты "при оценке консолидированного уровня кредитного риска".