Отделом дознания курской таможни возбуждено уголовное дело по обнаруженному факту незаконного вывода за границу РФ почти 40 миллионов долларов, сообщил пресс-секретарь таможни Сергей Брянцев.
По его словам, зарегистрированная в Москве компания перечислила зарубежному партнеру почти 40 миллионов долларов США в качестве оплаты за строительные и отделочные материалы.
- В уполномоченный банк были предоставлены декларации на якобы ввезенные через брянскую таможню товары. В ходе проверки установлено, что данная фирма указанные товары в РФ не ввозила. Соответственно, декларации являются поддельными, - рассказал Брянцев.
Перечисленные за границу деньги также не были возвращены в установленные международными контрактами сроки.
Уголовное дело возбуждено по статье 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).
- Уже известно, что компания оформлена на 28-летнего москвича, работающего курьером. За незначительное вознаграждение он предоставил свой паспорт для регистрации фирмы и поставил нужные подписи в банке, - сообщил Брянцев.