В Ростове-на-Дону правоохранительные органы пресекли деятельность межрегиональной организованной группы, в состав которой входили жители Ростовской области, создавшие масштабную схему совершения незаконных банковских операций на территории нескольких регионов страны.
Преступники использовали свыше 65 лже-организаций, зарегистрированных на территории Москвы, Ростовской и Московской областей, а также возможности одного из коммерческих банков, действующего на территории Южного региона. Как рассказали в УФСБ России по Ростовской области, организованной группой была создана разветвленная схема оказания незаконных банковских услуг юридическим, физическим лицам и государственным предприятиям по хищению бюджетных денежных средств, их выводу из легального оборота и получению необоснованной налоговой выгоды в виде неправомерного возмещения НДС из бюджета государства в особо крупном размере.
В результате этой деятельности государству был нанесен ущерб, измеряемый сотнями миллионов рублей. Сейчас Следственным управлением УМВД России по городу Ростову-на-Дону проводится расследование по данному делу.