Бывший вице-президент КБ "Мастер-Банк" задержан по подозрению в причастности к незаконному обналичиванию крупной суммы денег, сообщает РИА Новости.
"В городе Сочи задержан бывший вице-президент КБ "Мастер-Банк" Рогачев Евгений Викторович, подозреваемый в незаконной банковской деятельности. По имеющейся информации, Рогачев входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей", - заявили в главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.
По имеющимся данным, главы ряда банков и организаций, используя фирмы-"однодневки" и поддельные поручения переводили деньги на счета коммерческих банков, затем перебрасывали средства на счета подставных организаций и обналичивали их. Считается, что за эти финансовые услуги преступники взимали комиссию в размере 3-7 процентов от общей суммы сделки.
В настоящий момент по факту зафиксированных нарушений возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность), Рогачев и его сообщники находятся под следствием.