Главное следственное управление ГУ МВД по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Подпольные банкиры через счета подставных фирм с 2008 года обналичили больше пяти миллиардов рублей, получив доход больше 12 миллионов рублей.
Пятеро членов организованной преступной группы и ее организатор задержаны, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Всего же в ОПГ входило не меньше десяти человек. Подпольные банкиры зарегистрировали больше 30-ти фирм, реквизиты и счета которых использовались при заключении фиктивных финансово-хозяйственных сделок, служивших прикрытием при обналичивании средств. За свои услуги с клиентов подозреваемые брали от двух до шести процентов от суммы оборота.
Услугами незаконного обналичивания финансов пользовались предприниматели не только Волгограда и Волжского, но и соседних регионов, имеющие целью скрыть доходы от налогообложения. Возможно, по ходу следствия будут возбуждаться уголовные дела и в отношении клиентов ОПГ.
В рамках расследования уже проведено больше трех десятков обысков, изъяты учредительные, уставные и бухгалтерские документы фирм-однодневок, печати и штампы, компьютеры, а также три миллиона рублей. На расчетные счета лжепредприятий наложены аресты.