Уголовное дело против Бородина заведено также в Эстонии. Оно также связано с легализацией денежных средств, добытых преступным путем.
Экс-банкир Андрей Бородин обвиняется в крупном хищении средств "Банка Москвы". Он находится за пределами России и включен в "красный циркуляр" Интерпола. Суд заочно санкционировал его арест, а также арест бывшего вице-президента компании Дмитрия Акулинина. Управленцы обвиняются в том, что исполняли свои полномочия вопреки законным интересам банка и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц.
В рамках расследования российские следователи взаимодействуют с компетентными органами ряда государств, в том числе Лихтенштейна, Кипра, Багам, Латвии и других.