Поделиться
В Москве задержаны восемь человек, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. По данным московской полиции, лже-банкиры вывели за границу свыше 12 миллиардов рублей.
"Как установили оперативники, в преступную группу входили восемь человек, которые, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, осуществляли обналичивание и транзит денег за границу", - уточнили в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции.
Задержанные являлись сотрудниками одной из московских товарно-сырьевых бирж, сообщает ИТАР-ТАСС. По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. В офисе и квартирах мошенников проведены обыски.
"В результате проведенных мероприятий было обнаружено хранилище с печатями, там сыщики нашли более 150 печатей фиктивных организаций и бухгалтерские документы", - сообщили в УЭБиПК.