Как сообщили в пресс-службе управления, начиная с 2009 года пятеро членов организованной преступной группы (ОПГ) подыскивали клиентов - юридических и физических лиц, заинтересованных в получении наличных денежных средств. Им предлагали под видом оплаты поставок товаров либо оказания услуг перечислить деньги на банковские счета фирм-однодневок, подконтрольные членам ОПГ. Затем поступившие безналичные средства обналичивались и возвращались отправителям. Себе кировчане оставляли в качестве вознаграждения не менее двух процентов от перечисленной суммы.
Связь между членами организованной группы и клиентами осуществлялась посредством электронной почты и при помощи мобильных телефонов с номерами, оформленными на посторонних лиц.
Сразу после возбуждения уголовного дела в купе поезда, следовавшего из Кирова в Москву, был проведен обыск, в ходе которого у курьера изъяли 4,5 миллиона рублей. В последующие сутки члены следственно-оперативной группы провели обыски по месту жительства четверых подозреваемых, у которых изъяли компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, банковские карты, печати подставных фирм, крупные суммы денег, электронные ключи для управления счетами фиктивных фирм через Интернет.
В результате расследования уголовного дела было установлено, что с 1 марта 2009 по 20 апреля 2010 года обвиняемыми было привлечено на счета подставных фирм около 2,22 миллиарда рублей клиентов. Как говорят в УМВД, это дело станет безусловным прецедентом для региона.