В Екатеринбурге завели дело об отмывании 429 млн рублей

На обвиняемого в многочисленных мошенничествах екатеринбуржца Андрея Палферова и его сообщников завели новое уголовное дело - в этот раз по подозрению в легализации полученных преступных путем средств. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по УрФО.

Следователи установили, что в 2009 году группа под руководством Палферова получила в одном из банков два кредита. Способ был традиционным - ложные сведения о праве собственности на недвижимость, предназначенную для залога, а также о хозяйственном положении и финансовом состоянии предприятия, на которое оформлялись кредиты.

"Общая сумма займов составила 429 миллионов рублей. В дальнейшем на эти средства злоумышленники приобрели векселя этого же банка и перепродали их, получив деньги уже как добросовестные распорядители", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по УрФО.

Напомним, 43-летнего екатеринбуржца Андрея Палферова и его сообщников подозревают в хищении средств у 11 российских банков, а также в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, в качестве обеспечения предоставлялись поддельные документы либо на несуществующую собственность, либо на уже находящееся в залоге имущество. Полицейские установили 12 членов группы. Сам Андрей Палферов сейчас находится под стражей.