Как сообщили 11 марта в пресс-службе ГУЭБиПК МВД России, установлено, что руководил сообществом крупный ставропольский бизнесмен, учредитель и владелец ЗАО "Племенной завод им. Героя Социалистического Труда Калягина А.А." и ЗАО "Ставхолдинг". Наиболее активными членами группы были экс-арбитражный управляющий, экс-директор ФГУП "Племзавод "Большевик", директор ЗАО "Ставхолдинг" и юрист ЗАО "АПК "Ставхолдинг".
В состав группировки, по информации ГУЭБиПК МВД России, входили руководители, бухгалтеры, экономисты, аудиторы около 20 подконтрольных коммерческих организаций, должностные лица государственных предприятий, а также представители СМИ, формировавшие положительное общественное мнение лично об организаторе сообщества и подконтрольных ему фирмах, обеспечивая группировке информационную поддержку при судебных разбирательствах, проверках со стороны налоговых и правоохранительных органов.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в 2006-2011 годах директор ФГУП "Племзавод "Большевик" заключил ряд экономически невыгодных сделок с подконтрольными коммерческими организациями, что привело к неплатежеспособности и банкротству федерального предприятия. С помощью коррупционных связей конкурсным управляющим ФГУП "ПЗ "Большевик" был назначен активный участник организованного сообщества. Он реализовал по заниженной стоимости активы предприятия на сумму более 250 миллионов рублей. Движимое и недвижимое имущество, материальные ценности и земельный участок площадью 31 тысяча гектаров переданы в собственность подконтрольных сообществу фирм. По данным фактам СЧ ГУ МВД России по СКФО возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") и статье 196 ("Преднамеренное банкротство").
В ходе оперативного сопровождения дела оперативниками установлен также факт системного хищения бюджетных средств. По фиктивным бухгалтерским документам ЗАО "ПЗ им. Калягина" необоснованно получило семь миллионов рублей в виде государственных субсидий на приобретение минеральных удобрений. Собранные сотрудниками ГУЭБиПК МВД России материалы послужили основанием для возбуждения в отношении лидера группировки уголовного дела по части 1 статьи 210 УК РФ ("Создание преступного сообщества или преступной организации"), а в отношении четырех наиболее активных участников - по части 2 статьи 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе или преступной организации").
В настоящее время лидер сообщества объявлен в международный розыск. Бывший конкурсный управляющий отбывает наказание в местах лишения свободы за ранее совершенное преступление - мошенничество. Бывший директор ФГУП "Племзавод "Большевик" и его заместитель, а также юрист ЗАО "АПК "Ставхолдинг" задержаны. В отношении последнего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других участников сообщества и выявление дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжаются.