Поделиться
В пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области сообщили, что фальшивками оказались банковские гарантии участникам государственного и муниципального заказа. Операцию провели сотрудники подмосковного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователи при поддержке бойцов спецподразделения "Булат".
Любопытно, но обыскивали помещения не коммерческого банка, а организацию, расположенную этажом выше. Банкиры утверждают, что даже не догадывались о существовании мошенников по соседству.
В ходе обыска обнаружены более сотни поддельных банковских гарантий, заготовки бланков, три поддельных печати коммерческого банка, большое количество запросов от имени госзаказчиков на подтверждение факта выдачи банковских гарантий, а также уже готовых подложных ответов от имени банка.
По предварительным оценкам, аферисты реализовали несколько тысяч поддельных банковских гарантий на общую сумму около 1 миллиарда рублей.
По расследуемому уголовному делу проходят пять обвиняемых. Устанавливается причастность еще нескольких человек, обоснованно подозреваемых в изготовлении и сбыте поддельных банковских гарантий.
Проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности членов организованной группы.