Кемеровский суд рассмотрит уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы из пяти человек. ОПГ, которая специализировалась на финансовых махинациях, возглавляла 50-летняя дама, имеющая вполне легальный бизнес. Среди исполнителей был всего один мужчина, остальные - женщины.
Как пояснили корреспонденту "РГ" в ГУ МВД России по Кемеровской области, схема, по которой работала банда, была простой и действовала безотказно. Мошенники находили в городе людей, ведущих асоциальный образ жизни, и уговаривали их оформить на себя кредит в конкретном банке. С кем-то расплачивались бутылкой водки, а некоторых - запугивали. В любом случае бедолагам говорили так: мол, ты оформишь кредит, деньги отдашь нам, а мы сами по нему будем рассчитываться.
У людей брали паспорта, оформляли на них липовые трудовые книжки, выписывали фиктивные справки о хорошей зарплате, готовили пакет документов в банк и приводили туда помытых и причесанных пьющих заемщиков. В их анкетах для связи с банком указывали городские и сотовые номера офисных телефонов, которые были заранее открыты мошенниками - 15 номеров по городу и 6 номеров мобильной связи. Сотрудники службы безопасности банков звонили по указанным телефонам для проверки платежеспособности заемщика и убеждались в том, что информация в анкетах указана верная.
Обвинение преступной группе предъявлено по 23 фактам их противозаконной деятельности. От мошенников пострадали семь кемеровских филиалов российских банков. Все это вскрылось, когда представители финансово-кредитных учреждений обратились в правоохранительные органы в связи с большими просроченными платежами по взятым кредитам.