Сотрудники ГУ МВД по УрФО, расследуя дело о трехмиллиардном мошенничестве, выявили факт отмывания той же преступной группой 150 миллионов рублей в российских банках.
- В результате мошеннических действий подозреваемые незаконно получили кредит в размере 150 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по УрФО. - Чтобы легализовать эти денежные средства, они совершили ряд финансовых операций в двух кредитных учреждениях, выступая добросовестными распорядителями похищенных средств.
По данным фактам следователи ГСУ МВД России по Свердловской области возбудили уголовные дела по части 3 статьи 174.1 УК РФ "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.
Напомним, летом 2012 года полицейские из ГУ МВД России по УрФО вместе со следователями из ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области провели многочисленные обыски и выемки документов в нескольких офисах и квартирах в Екатеринбурге в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, совершенном организованной преступной группой.
По данным следствия, ОПГ от имени аффилированных организаций мошенническим путем получила в 11 государственных и коммерческих банках кредиты на сумму более 3 миллиардов рублей. В качестве обеспечения кредита дельцы предоставляли банковским специалистам поддельные документы на несуществующую собственность или на уже находящееся в залоге имущество.
Сейчас лидер ОПГ Андрей П. находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере", предусматривающей лишение свободы на срок до 10 лет.