На Урале мошенники обманули пайщиков на 2,5 миллиарда

Сотрудники полиции зафиксировали новый факт преступной деятельности организаторов лжекооператива "Актив"- отмывание незаконных доходов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по УрФО.

По версии следствия, в преступную организацию, действующую под видом кредитных потребительских кооперативов, входили более десяти участников. Начиная с 2006 года в девяти регионах России, в том числе в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях, они создали 19 кооперативов. Руководил всем екатеринбуржец Илья Брыляков, который представлялся как президент финансового проекта "Актив-Инвест".

Пирамида привлекала деньги населения, обещая доход от 30 до 60 процентов годовых с еженедельной капитализацией процентов. Пайщикам сообщали, что инструментом получения дохода является валютный рынок Forex. "В дальнейшем денежные средства граждан по мере их поступления перечислялись лично создателю проекта и членам созданной им преступной организации на лицевые счета в различных кредитных учреждениях. При этом фактов использования вверенных им вкладов для операций на рынке Forex и получения прибыли не установлено", - отмечают в полиции.

Всего в "пирамиду" было вовлечено более 32 тысяч человек, которые вложили свыше 2,5 миллиардов рублей. В течение 2011-2012 годов в отношении активных участников организованной группы возбуждено 35 уголовных дел по статье "Мошенничество". А недавно был установлен факт легализации преступных доходов. Более 90 миллионов рублей были перечислены на счет коммерческой организации для строительства ряда нежилых помещений в центре Екатеринбурга. При этом подозреваемые оформили договоры купли-продажи объектов недвижимости, согласно которым помещения переданы одному из основателей "Актив-Инвеста".

Кроме того, полиция установила, что члены группы еще в 2008 году перевели 30 миллионов рублей сначала на банковские счета заинтересованных лиц, а затем - на собственные. На эти деньги были приобретены акции одного из банков.

В отношении членов организованной группы возбуждено новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.