Как рассказал корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, делом занималось Главное следственное управлением СКР по Москве. Собранные им доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум бывшим - бывшему сотруднику органов внутренних дел Максиму Каганскому, и бывшему следователю по особо важным делам СЧ ГСУ ГУ МВД по городу Москве Нелли Дмитриевой. Услышали приговор и трое их пособников. Они признаны виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч.4 ст.159 УК РФ). Кроме того Каганский признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что в 2011 году в производстве у майора Дмитриевой было уголовное дело на руководителей ООО "Медика". Коммерсантов обвиняли в контрабанде медицинских томографов. Затем это дело было передано для расследования в Следственный департамент МВД России, и юрисдикция Дмитриевой на ход его расследования не распространялась. Но бизнесмены это не знали. Каганский и Дмитриева предложили бизнесменам - фигурантам дела - прекратить его, заплатив за это 3 миллиона долларов.
Каганский даже организовал встречу одного из бизнесменов с Дмитриевой, на которой она сообщила, что может прекратить дело. Непосредственно для передачи денег Каганский привлек двух своих водителей и охранника. Но к этому моменту уже все их действия проходили под контролем оперативных сотрудников. При получении части из оговоренной суммы в сентябре 2011 года пособники были задержаны. Позже была задержана Дмитриева.
Кроме того, следователи установили, что в 2009 году Каганский располагал информацией о расследовании уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере руководителями другой фирмы - "Медкор 2000". Каганский пообщался с одним из руководителей этой организации и предложил за 800 тысяч долларов решить вопрос о прекращении уголовного дела, обещая передать эти деньги своим бывшим коллегам. В действительности Каганский намеревался просто присвоить большие деньги. В конце 2009 года Каганский все получил. Правда, в рублях.
Долгое время Каганский скрывался от следствия, и только благодаря совместной работе оперативных сотрудников и следователей СКР его удалось задержать. Маркин рассказывает, что при задержании у него нашли фальшивый заграничный паспорт. Сейчас следствию предстоит установить должностных лиц, причастных к выдаче этого документа.
В настоящее время, как утверждают в следственном ведомстве, в отдельное производство выделены материалы по факту обнаружения при обыске в доме Каганского большого количества оружия, которое он коллекционировал. В коллекции были экземпляры, имеющие историческую ценность. Также выделены материалы и по факту неуплаты налогов ЗАО "Вектор", генеральным директором которого тоже был Каганский.