Поделиться
Прокуратура Петербурга провела проверку в отношении ООО "Росказначейство" (Росказначейство, Единое Казначейство России). Установлено, что организация незаконно предлагает банковские услуги, направляя кредитным организациям уведомления об открытии корреспондентских счетов в данной организации.
Учредители общества с ограниченной ответственностью, по всей вероятности, воспользовались созвучием названий. Официальный сайт Казначейства РФ называется "Федеральное казначейство" и находится по адресу www.roskazna.ru. Его "двойник" использует адрес росказначейство.рф.
Президентом компании-двойника на сайте значится Фидель Чогин.
- ООО "Росказначейство" не зарегистрировано в качестве кредитной организации, лицензия на осуществление банковской деятельности Центральным Банком РФ не выдавалась, - уточнили в прокуратуре. - По адресу, указанному в уведомлении, общество отсутствует, отношения к Федеральному Казначейству не имеет.
Отметим, что по данным ЕГРЮЛ, ООО "Росказначейство" зарегистрировано в марте прошлого года. Уставный капитал организации, предлагающей займы до 1 триллиона рублей, составляет 10 тысяч рублей, то есть минимум, необходимый для регистрации юридического лица. Сам Чагин уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, когда зарегистрировал свои научно-исследовательские разработки как уставный капитал компании и потребовал от государства налоговых возмещений в размере около 500 миллионов рублей.
В связи с полученными результатами материалы прокурорской проверки направлены в УЭБиПК ТУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для организации проверки деятельности по факту возможного мошенничества и незаконной банковской деятельности.