Поделиться
Министерство внутренних дел Российской Федерации подтвердило информацию о том, что в центральном офисе "Мастер-банка" проводят обыски. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идет о деле о незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей. Сейчас сотрудники правоохранительных органов изымают информацию на электронных носителях, документы, которые могут иметь значение для данного дела, различные черновые записи.
- Руководители ряда коммерческих банков, в числе которых находился и КБ "Мастер-Банк", организовали схему незаконного обналичивания денежных средств заинтересованных клиентов через подконтрольные "фирмы-однодневки" и финансово-кредитные организации. С каждой транзакции злоумышленники взимали комиссию в размере до семи процентов, - рассказали в ведомстве.
Напомним, сегодня Банк России отозвал лицензию у "Мастер-банка". Как сообщает ИТАР-ТАСС, одной из причин отзыва стали материалы МВД, полученные после ряда проверочных мероприятий.