В Москве задержали лже-банкиров, заработавших более 16,4 млн рублей

Столичные правоохранители пресекли деятельность двух лже-банкиров, которые осуществляли финансовые махинации через два московских банка.

По данным полиции, группа граждан через подконтрольные фирмы, зарегистрированные на неосведомленных об этом граждан России и Латвии, осуществляла транзит безналичной валюты, выдачу денег, а также конвертацию рублей в доллары и евро.

Доход от противоправной деятельности следователи оценили в более чем 16,4 миллионов рублей.

Правоохранители также отметили, что 19 декабря ими были проведены обыски как непосредственно в банках, так и в офисах и домах подозреваемых. В результате оперативных мероприятий были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.

В настоящее время оба задержанных находятся под арестом. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.