Поделиться
По данным следствия, "черные банкиры" незаконно обналичили свыше 9,2 миллиарда рублей. По меркам закона дело настолько важное, что утверждал обвинительное заключение заместитель Генпрокурора РФ Виктор Гринь.
Согласно части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ за незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, фигурантам этого дела грозит до 10 лет лишения свободы.
В пресс-службе надзорного ведомства корреспонденту "Российской газеты" пояснили, что, по версии следствия, именно Сафин создал организованную преступную группу, в деятельность которой вовлек Полякова в качестве своего полноправного партнера по теневому бизнесу. Было установлено, что с января 2008 года по июнь 2011 года эта финансовая парочка занималась незаконными банковскими операциями с физическими и юридическими лицами.
Причем созданная ими организация, являвшаяся по своему экономическому содержанию кредитно-финансовой системой, не была зарегистрирована в установленном порядке - и не как частное, и не как юридическое лицо. И все свои операции проводила за комиссионное вознаграждение. Естественно, без лицензии Центробанка РФ.
Кстати, за эти фактически подпольные операции, включавшие открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление расчетов от их имени, кассовое обслуживание, в том числе инкассирование денежной наличности, сообщники взимали плату в размере от 0,5 до 5,5 процента от суммы денежных средств, зачисленных клиентами на счета подконтрольных им юридических лиц.
По данным следствия, сумма незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения, полученного Сафиным и Поляковым, составила более 46,1 миллиона рублей. Все эти миллионы исчезли в карманах криминальных компаньонов.