Два банка, владивостокский "Примсоцбанк" и московский банк "Арсенал", привлечены к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Информация об этом размещена на сайте ЦБ РФ.
"Арсеналу" вынесено административное предупреждение. "Примсоцбанку" выписаны два штрафа до 100 тысяч рублей. Решения вступили в силу.
Подробности ЦБ не раскрывает, но судя по размерам санкций банки нарушали сроки представления в Росфинмониторинг данных о сомнительных операциях своих клиентов.
ОАО "Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк" ( 1994 год) - один из крупнейший по активам в Приморском крае. Основные направления деятельности - кредитование коммерческих организаций и частных лиц, расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, привлечение средств граждан во вклады, а также работа на валютном рынке.