Поделиться
В банке "Славия" проводятся обыски, сообщил Следственный комитет РФ.
"Главным следственным управлением СК России в рамках расследования уголовного дела о хищении более 180 миллионов рублей из федерального бюджета ООО "Инвесткапстрой" путем незаконного возмещения НДС проводится обыск в банке "Славия", - рассказал официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.
По данным следствия, похищенные деньги через счета фирм-"однодневок", открытые в ЗАО "АКБ "Славия", были выведены за рубеж на счета офшорных компаний либо направлены транзитом в ОАО "Мастер-банк", где обналичены.
Банк "Славия" работает на рынке около 20 лет.
Стоит отметить, что месяц назад проводились обыски в "Мособлбанке".
Следователи подозревали, что банк для обхода ограничений регулятора на привлечение денежных средств физлиц проводил масштабные операции по их сокрытию. Для этого деньги списывались со счетов физлиц без их ведома, а затем зачислялись на счета компаний, входящих в холдинг ОАО "Республиканская Финансовая Корпорация", и выводились за баланс банка.