Поделиться
В Москве задержали двоих человек, которых подозревают в выводе за рубеж более 560 миллионов рублей задержаны в Москве. Об этом сообщает официальный сайт Министерства внутренних дел РФ.
В ведомстве сообщили о том, что они использовали противозаконную схему вывода денежных средств за рубеж путем многократного завышения стоимости импортируемых товаров.
Согласно имеющейся информации, они использовали номинальные организации и совершали переводы денег по внешнеторговым контрактам на банковские счета нескольких нерезидентов.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.