МВД выявило схему хищения активов на сумму свыше 500 млн рублей у коммерческого банка, сообщает сайт ведомства.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что в 2013-2014 годах бывший председатель правления банка "Софрино" выдал несколько заведомо невозвратных кредитов "фирмам-однодневкам". Общая сумма займов превысила 500 миллионов рублей. "По имеющейся информации, деньги, выданные в качестве кредитов, легализовывались через покупку у ЗАО КБ "Софрино" имущественных активов - недвижимости, участков земли, а также векселей других коммерческих организаций", - заявили в полиции.
Также стало известно, что обязательная ревизия залогового имущества заемщиков и анализ их финансового состояния не проводились должным образом. К примеру, на одном из договоров кредитования стояла подпись человека, скончавшегося за три года до оформления сделки.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция провела обыски в местах работы и жительства подозреваемых.