Новости

06.03.2015 10:11
Рубрика: Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московской кредитной организации

Центробанк продолжает держать недобросовенстных финансистов в "ежовых рукавицах". Приостановлена деятельность еще одной кредитной организации, на этот раз небанковского типа - "Дельта Кей"

"Дельта Кей" не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма. Организация своевременно не направляла в мегарегулятор сведения по операциям, которые подлежат обязательному контролю. Об этом сообщается на сайте ЦБ. Также организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах, указывают в Центробанке.

Сейчас в "Дельта Кей" назначена временная администрация, а полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

По величине активов "Дельта Кей" занимала 805-е место в российской банковской системе.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Отзыв лицензий у банков