06.03.2015 10:11
    Рубрика:

    ЦБ отозвал лицензию у московской кредитной организации "Дельта Кей"

    Центробанк продолжает держать недобросовенстных финансистов в "ежовых рукавицах". Приостановлена деятельность еще одной кредитной организации, на этот раз небанковского типа - "Дельта Кей"

    "Дельта Кей" не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма. Организация своевременно не направляла в мегарегулятор сведения по операциям, которые подлежат обязательному контролю. Об этом сообщается на сайте ЦБ. Также организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах, указывают в Центробанке.

    Сейчас в "Дельта Кей" назначена временная администрация, а полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

    По величине активов "Дельта Кей" занимала 805-е место в российской банковской системе.

    Поделиться: