Министерство юстиции США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка расширили расследование в отношении деятельности по делу о возможном отмывании денег. Теперь в него включен новый пункт - о нарушении санкций.
Как пишет издание, речь идет о так называемых зеркальных сделках - российские клиенты покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали аналогичные бумаги за иностранную валюту, включая доллары, через лондонский офис банка.
Расследование, как утверждает Financial Times, касается сделок на общую сумму в шесть миллиардов долларов. Центральной фигурой расследования оказался гражданин США Тим Уисвелл, который ранее возглавлял отдел акций Deutsche Bank в России и был отстранен от должности по результатам внутреннего расследования.
Теперь власти США изучают, имеются ли у банка программы по соблюдению правовых норм в условиях санкционного режима против России, и предоставил ли банк достоверную информацию регулирующим органам. Кроме того, американскую юстицию интересует, разрешал ли российский филиал Deutsche Bank несанкционированно выводить деньги из нашей страны.
Напомним, что о расследовании деятельности Deutsche Bank в России стало известно в августе этого года. Минюст США тогда начал расследование в отношении московского офиса по подозрению в отмывании преступных доходов. По информации ведомства, от имени российских клиентов банка в течение года совершались подозрительные сделки на миллиарды долларов.