По ее словам, предполагается, что с 2011 по 2014 год созданной им преступной группой было выведено из России порядка 50 млрд долларов. "Вывод денежных средств в основном происходил через Молдавию, где открывались счета, на которые по фиктивным контрактам переводились деньги, а позднее в оффшоры", - рассказала Елена Алексеева.
В МВД уточнили, что в последнее время Григорьев находился за границей, в Москву же его вынудили приехать в результате спланированной операции ГУЭБиПК, где он и был задержан.
"В настоящее время подозреваемый этапирован из столицы в Ростов-на-Дону, где ему вменяется статья уголовного кодекса "Мошенничество". Вероятно, будет добавлена еще одна - "Организация преступного сообщества или участие в нем"", - отметила Алексеева, подчеркнув, что подозреваемый работал с 20 банками России, в которых в настоящее время отозваны лицензии.
Представитель МВД также рассказала, что ранее по данному делу был задержан председатель правления и заместитель компании "Дон Инвест". В ходе расследования проведено более 100 обысков, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.
В сегодняшнем номере газеты "Коммерсант" сообщается, что Григорьев является совладельцем нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка. По данным издания, он был задержан в минувшую пятницу оперативниками ГУЭБиПК МВД и УФСБ по Ростовской области в московском ресторане "Сфера" на Новом Арбате.
Бизнесмен был арестован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве - выводе со счетов банка "Донинвест" более 1 млрд рублей, а также заключении фиктивных сделок по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 млн рублей, уточняет газета.
При этом, по сведениям газеты, силовиков больше интересует другой вид деятельности Григорьева - финансовые операции по обналичке.