Поделиться
В Москве задержана группа подозреваемых в незаконной банковской деятельности, которые за два года вывели в теневой сектор около 2 миллиардов рублей.
Злоумышленники были обнаружены в результате совместной операции сотрудников ГУЭБиПК МВД РФ, Следственного департамента МВД и полиции Москвы.
"На территории московского региона проведены масштабные мероприятия, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконному выводу капитала за границу. Установлено, что за 2013-2014 год так называемая "обнальная площадка" вывела в теневой сектор экономики около 2 млрд рублей", - заявила представитель МВД РФ Елена Алексеева.
"Проведено более 40 обысков в жилых помещениях и офисах. Обнаружены и изъяты большое количество печатей юридических лиц, оригиналы учредительных документов, 27 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи, содержащие сведения о совершенных финансовых операциях. Один из основных офисов "обнальщиков" находился в подвале исторического здания в центре Москвы и был оснащен высокоуровневыми бронированными конструкциями бункерного типа", - добавила представитель МВД.
По ее словам, преступники осуществляли незаконные финансовые операции через ряд известных коммерческих банков. Для проведения транзакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций. Доход превысил 85 миллионов рублей.
Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность" Уголовного кодекса. В отношении трех задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.