Поделиться
Министерство внутренних дел пресекло незаконную банковскую деятельность под видом продажи сигарет. Как сообщает ТАСС, преступная деятельность принесла мошенникам более 200 млн рублей дохода.
Преступная группа была создана в январе 2012 года. Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Андрей Галиакберов, "участники группы арендовали на территории Московской области офисные помещения, в которых аккумулировались денежные средства, получаемые якобы за продажу табачных изделий".
За часть суммы, которую перечислял клиент, подозреваемые оказывали услуги юридическим и физическим лицам по "обналичиванию" и транзиту денежных средств.
Отметим, что было возбуждено уголовное дело.
В настоящее время обвинение уже предъявлено организаторам преступной группы.