Эту аферу вскрыли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
Обналичивали капиталы через электронную пересылку почтовых денежных переводов. В пресс-центре МВД России корреспонденту "Российской газеты" сообщили, что оперативники задержали 53-летнего москвича - лидера этой самой организованной группы.
Сама группа "финансистов" состояла из номинальных руководителей нескольких подконтрольных "фирм-однодневок". На расчетные счета этих фирм поступали деньги клиентов, бухгалтеров, ведущих документооборот "подпольного банка", получателей наличности, инкассаторов.
Любопытно, что в криминальную схему был вовлечен и гражданин Турции, обеспечивающий открытие подконтрольным юридическим лицам расчетных счетов в банках с турецким участием.
По оперативной информации, аферисты воровали деньги почти год - пересылали платежи за разные услуги, в том числе и коммунальные. При этом деньги не просто перечисляли по почте, а даже отправляли неких "инкассаторов" для перевозки наличности. И, что удивительно, этот спектакль срабатывал. То есть на глазах публики буквально из рук в руки передали свыше миллиарда рублей. Вот это правоохранители и посчитали сверхнаглостью.
Эксперты МВД и спецслужб, комментируя ситуацию, подчеркивают, что речь идет не просто о мошенничестве, а о возможном финансировании террористических организаций.
Именно так боевики получают деньги за убийства наших сограждан. Известно, что на банковские счета смертникам ничего не переводят.
И это понятно: нет смысла. Ведь любой шахид за свой "подвиг" желает получить деньги лично в руки, чтобы передать их родне, иначе зачем рисковать и жертвовать жизнью.
Поэтому "черные" банковские операции мгновенно попадают под контроль не только финансовых органов, но и спецслужб, которые со всем пристрастием выясняют, кому все эти операции выгодны.
Следственные органы МВД России в Москве возбудили уголовное дело по этой афере. Проведено уже свыше 25 обысков в местах жительства и работы подозреваемых, а также в двух офисах "подпольного банка". Изъято более 50 печатей фиктивных организаций, ключи системы "банк-клиент", первичные финансово-хозяйственные документы, электронные носители информации.
Всем задержанным применили меру пресечения в виде домашнего ареста - так решил суд. Но, видимо, отловили не всех подозреваемых - есть объявление о розыске подозреваемых.