Тульских банкиров будут судить за миллиардные хищения
Исполняющим обязанности прокурора области Сергеем Савенковым утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководства коммерческого банка "Первый экспресс". В зависимости от роли каждого четверо экс-банкиров обвиняются в создании преступного сообщества по отмыванию денег, мошенничестве с использованем служебного положения, неправомерных действиях при банкротстве (часть 3 статьи 210, часть 4 статьи 159, пункты "а, б" части 4 статьи 174.1, часть 2 статьи 195 и часть 5 статьи 33, часть 2 статьи 195 УК РФ). После возбуждения уголовного дела его фигуранты находятся под домашним либо подпиской о невыезде.
По версии следствия, руководство КБ "Первый Экспресс" параллельно занималось предпринимательской деятельностью в 33 аффилированных с ними организациях. Следствие считает, что с апреля 2008 года по 29 октября 2013 года банкиры систематически кредитовали эти фирмы, зная при этом, что деньги возвращены не будут. "Всего за этот период в целях извлечения коммерческой выгоды под видом кредитов были незаконно получены и использованы денежные средства банка в общей сумме превышающие пять миллиардов рублей", - уточнила Кузнецова.
Напомним, ЦБ отозвал лицензию у тульского банка "Первый Экспресс" в октябре 2013 года. Причиной было названо предоставление банком "существенно недостоверных отчетов" и "потеря собственных средств". В качестве претензии называлось и низкое качество активов, поскольку крупные акционеры банка кредитовали собственный бизнес. 26 декабря 2013 года арбитражный суд Тульской области признал банк "Первый Эксперес" банкротом.
Агентство по страхования вкладов (АСВ) заподозрило руководство КБ "Первый Экспресс" в хищении средств фонда обязательного страхования. Так, в банке обнаружились фиктивные вклады, когда учетные записи о внесении крупных сумм были сделаны, но без подтверждения кассовых и других документов бухгалтерского учета. Тогда же в АСВ заявили, что такие сомнительные операции проведены по счетам 206 вкладчиков, на общую сумму около 90 миллионов рублей примерно за неделю до отзыва лицензии.
Областная прокуратура проводила проверку соблюдения законодательства о банках и банковской деятельности в коммерческом банке "Первый Экспресс". По версии прокуратуры, именно злоупотребления топ-менеджеров этого кредитного учреждения привели к отзыву у банка лицензии.
- В ходе проверки были выявлены факты злоупотребления сотрудниками органов управления коммерческого банка "Первый Экспресс" своими должностными полномочиями, повлекшие невозможность удовлетворения требований кредиторов и отзыв Банком России лицензии на осуществление банковских операций у КБ "Первый Экспресс", - пояснила старший помощник прокурора области Любовь Кузнецова.
Материалы проверки были направлены в следственное управление регионального главка МВД. На основании полученных материалов в марте 2014 года полицией было возбуждено дело по факту обнаруженных злоупотреблений полномочиями (часть 1 статьи 201 УК РФ).
В настоящее время уголовное дело направлено в Привокзальный районный суд Тулы для рассмотрения по существу.