Поделиться
Отделом дознания курской таможни возбуждено уголовное дело о незаконном выводе валюты за рубеж, сообщили в Центральном таможенном управлении РФ.
В ходе проверки было установлено, что в 2013 году зарегистрированная в Москве фирма перевела в Великобританию более 6,5 миллионов долларов - якобы за поставку строительного оборудования. Оплаченный товар в Россию не прибыл и фирмой заинтересовались сотрудники отдела по контролю за соблюдением валютного законодательства.
Они разыскали и допросили генерального директора столичной компании. 37-летняя москвичка призналась, что за небольшое вознаграждение зарегистрировала ООО на свое имя и поставила подпись в банковских документах о переводе денег.
- Общая сумма средств, перечисленных за рубеж за товар, который не ввозился, и в Российскую Федерацию не вернувшихся, - более 265 миллионов рублей, что составляет особо крупный размер, - отметили в таможне.
Уголовное дело возбуждено по статье 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, уплаченных за не ввезенный на территорию РФ товар) возбуждено против директора ООО. Наказание по этой статье - до пяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.