Сотрудники экономической полиции Северной столицы задержали троих участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, с июля 2015 года по настоящее время злоумышленники успели обналичить более миллиарда рублей, заработав на этом свыше 60 миллионов.
Как сообщается на сайте ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, подозреваемые зарегистрировали 30 фиктивных организаций с расчетными счетами в петербургских банках.
Эти счета группа предоставляла своим клиентам (физическим и юридическим лицам) для того, чтобы те могли спокойно обналичивать средства. За эту услугу "банкиры" брали комиссионные - шесть процентов от обналичиваемой суммы.
По данному факту следователем Главного следственного управления регионального ГУ МВД возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". Все трое задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.