Поделиться
Подельники, которые учредили в городе микрофинансовую организацию, не имея собственных средств для расширения бизнеса, создали кредитный потребительский кооператив (КПК). В основу предприятия лег фиктивный протокол общего собрания пайщиков. С целью привлечения клиентов была развернута широкая рекламная кампания в СМИ. Гражданам сулили щедрые компенсации - сорок процентов от суммы, внесенной в кассу кооператива.
Но в августе 2014 года КПК вдруг приостановил свою деятельность. Предусмотренные договорами денежные средства пайщикам выплачивать перестали. Более того, они не могли получить даже те суммы, которые вложили изначально. Желая вернуть сбережения, потерпевшие обратились в полицию. Сотрудники регионального отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России провели проверку, по результатам которой и было возбуждено уголовное дело.
Вину фигуранты не признали, отказавшись сотрудничать со следствием. Но многочисленные почерковедческие, компьютерные и бухгалтерские экспертизы помогли установить, куда подевались средства пайщиков. Оказалось, что кооператоры открыли на чужие деньги новые точки выдачи микрозаймов, турагентство, агентство по доставке суши, строительный магазин, ресторан и сауну. А еще потратились на покупку земельных участков, автомобилей и издание газеты. Кроме того, за счет средств, поступивших от новых клиентов, подельники некоторое время платили пайщикам кооператива, создавая видимость успешной деятельности. В общей сложности жертвами мошенников стал 241 житель Кузбасса. А сумма нанесенного ущерба приблизилась к восьмидесяти миллионам рублей.
- Расследование уголовного дела, возбужденного по части четвертой статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"), уже завершено, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Фигурантам предъявили обвинение, и дело направили в суд.