Участники группировки, обвиняемые в незаконной банковской деятельности с получением дохода на сумму более 500 миллионов рублей, предстанут перед судом в Москве.
"Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве завершило расследование уголовного дела по факту осуществления участниками организованной группы незаконной банковской деятельности в особо крупном размере", - приводит ТАСС слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
Всем фигурантам предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено в Тверской районный суд Москвы.
В ходе предварительного следствия установлено, что участники группы осуществляли незаконные банковские операции по ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц и обналичиванию денег в столице. Для их перечисления обвиняемые использовали счета подконтрольных им фиктивных организаций.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ - "Незаконная банковская деятельность".
"По предварительным оценкам, сумма нелегального дохода участников организованной группы превысила 500 миллионов рублей, что является особо крупным размером", - добавила Волк.